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執行役員制度の導入、代表取締役の異動、業務管掌変更、

人事異動、取締役の異動および新経営体制に関するお知らせ

平成26年４月23日開催の取締役会において、執行役員制度の導入、代表取締役の異動、業務管掌変更、人事異動ならびに、平成26年５月29日開催予定の当社第８期定時株主総会および取締役会後の取締役の異動および新たな経営体制を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の異動および新経営体制については、平成26年５月29日開催予定の当社第８期定時株主総会および取締役会にて、正式に選任および決議される予定です。

１．執行役員制度の導入

（１）執行役員制度導入の目的

　経営の監督機能、意思決定機能および執行機能を明確化することで、意思決定の迅速化によるさらなる経営の効率化をすすめるとともに、業務執行（執行役員）に対する監督機能の強化を図ることを目的としております。

（２）執行役員制度の概要

　①執行役員の解任・選任は取締役会の決議により行います。

　②取締役は執行役員を兼務できます。

　③執行役員の執行業務は取締役会で決定します。

　④執行役員の職位は、職責に応じ、社長執行役員、執行役員の２階層とします。

　⑤執行役員の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会後に開催する取締役会の終結時までとし、再任を妨げないものとします。

（３）執行役員制度の導入時期

　平成26年５月１日

２．代表取締役の異動（平成26年５月１日付）

　執行役員制度導入に伴い、代表取締役を丸田昭雄１名とし、妹尾勲を取締役 社長執行役員に任命することといたしました。

３．業務管掌変更（平成26年５月１日付）

執行役員制度導入に伴い、取締役および執行役員の業務管掌を変更いたします。

４．人事異動（平成26年５月１日付）

５．取締役の異動（平成26年５月29日付）

＜ 退任 ＞

（注）相談役（非常勤）の海老根 智仁は、平成26年５月29日をもって相談役（非常勤）を退任する予定です。

＜ 新任 ＞

６．新経営体制（平成26年５月29日付）

　平成26年５月29日開催予定の当社第８期定時株主総会および取締役会後の新たな取締役体制および監査役体制は、下記を予定しております。

（注）加島 敏幸は、社外取締役です。

（注）安島 和夫、百合本 安彦および藤井 幹晴は、社外監査役です。

以上